Prevención de Lavado de Activos: "Nuevos Sujetos Obligados en la Ley 25.246"

El Departamento de Ciencias Sociarles organizó el pasado 28 de mayo en el Salón Azul una jornada sobre Prevención de Lavado de Activos para analizar los nuevos sujetos obligados en la Ley Nº 25.246.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Rubén H. Donzis, secretario del área de Sociología del Departamento organizador y codirector del proyecto Decyt 2022-2024 "Estrategias de manipulación social y financiera de la renta ilegal de los delitos complejos. Análisis sociojurídico y socioeconómico".

Expusieron: María Celeste Plee, directora de Compliance en BITSO; Sol Muñoz, directora del área de Prevención de LA/FT en Mercado Libre y socia fundadora de Areté,consultora especializada en Compliance; y Pablo Sanabria, Socio del Estudio Cassagne y ex Director Régimen Administrativo Sancionador en UIF.