Compliance: su implementación y sus derivaciones en el ámbito fiscal. Incumbencias profesionales. Posibles consecuencias penales
En el marco del Ciclo de debates sobre el Régimen Penal Tributario, el pasado 30 de noviembre, en el Salón Verde, se celebró el encuentro "Compliance: su implementación y sus derivaciones en el ámbito fiscal. Incumbencias profesionales. Posibles consecuencias penales" bajo la organización del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario. La apertura estuvo a cargo de Juan Manuel Álvarez Echagüe (Director del Observatorio de Derecho Penal Tributario). Por su parte, Verónica Martínez (Miembro del Observatorio de Derecho Penal Tributario) ofició de moderadora.
Brindaron su aporte: Mónica Diskin y Vanesa Carrafiello (ENEL), Teresa Gómez (Facultad de Derecho - UBA) y María Elena Lumiento [Coordinadora Académica del Curso Independiente de Posgrado en Compliance Fiscal - Facultad de Derecho UBA].
La actividad fue auspiciada por ENEL, la Maestría en Derecho Tributario y Financiero, el Departamento de Derecho Económico Empresarial, el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario y la Comisión de Graduados de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario.