Desafíos globales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
El pasado 6 de septiembre en el Salón Verde el Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo llevó adelante la actividad "Desafíos globales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo", coordinada por Juan Félix Marteau (director del Programa de Actualización sobe Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
En este marco, David Lewis brindó una sesión académica. Cabe destacar que el orador es secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI). Fue jefe de la Unidad de Finanzas Ilícitas y asesor principal de Políticas sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo para el Tesoro del Reino de Inglaterra y, previamente, como miembro senior de la Agencia de Delincuencia Organizada del mismo país. Como secretario ejecutivo, es el responsable de dirigir la Secretaría del GAFI, coordinar y ejecutar la labor del GAFI en materia de blanqueo de capitales y de lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto incluye el trabajo para comprender los riesgos, las tendencias y los métodos; desarrollar políticas mundiales, mejores prácticas y orientación; supervisar el programa de evaluaciones de los miembros del GAFI; y apoyar el desarrollo de la red global del GAFI que hoy incluye 198 jurisdicciones.
Asimismo, el encuentro contó con la presencia de Nicolás Negri (coordinador nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y asesor especial de la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional).