Prevención de Lavado de Activos - "Nuevos Sujetos Obligados en la Ley 25.246"

Martes 28 de mayo de 2024 de 18 a 20 h en el Salón Azul

Exponen:

• María Celeste Plee. Directora de Compliance en BITSO. Abogada. Master en Leyes (LL.M) por la Universidad de Columbia. Fue Directora de Supervisión y Jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF).

• Sol Muñoz. Directora del área de Prevención de LA/FT en Mercado Libre y socia fundadora de Areté,consultora especializada en Compliance. Abogada especialista en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Corrupción.
• Pablo Sanabria. Socio Estudio Cassagne y ex Director Régimen Administrativo Sancionador en UIF. Abogado especializado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Palabras de apertura:

• Prof. Ruben Hector Donzis. Secretario del área de Sociología del Depto de Ciencias Sociales y Codirector del DeCyT 2022-2024: Estrategias de manipulación social y financiera de la renta ilegal de los delitos complejos. Análisis sociojurídico y socioeconómico.

Coordinan:

• Jazmín Nairn y Román Zampaglione. Abogados miembros del DeCyT y socios de la Asociación Civil Estudios sobre el Crimen Organizado.

Organiza:

• Departamento de Ciencias Sociales

INSCRIPCIÓN