El beneficiario final y la planificación fiscal internacional
Miércoles 13 de septiembre de 2023 de 13 a 15 h (Argentina) / 11.00 a 13.00 hs (Colombia), modalidad virtual
El Beneficiario Final y la planificación fiscal internacional. La cooperación internacional para un mayor control estatal contra la evasión, corrupción y lavado de activos. Avances y desafíos para América Latina
Apertura:
- Horacio G. Corti (Director CEDFDT – Maestría y especialización en Derecho Financiero y Tributario UBA)
- Irayda Lara Chaves (Colombia) Subdirectora de Administración del RUT, área que administra el Registro de Beneficiarios Finales
- DIAN
Panel:
- Agnes Rojas (Perú): Economista y Máster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Asesora de política tributaria en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE. Coordina el programa de asistencia técnica en América Latina y está a cargo de la Iniciativa de la Declaración de Punta del Este.
- Juan Caicedo (Colombia): Economista, Especialista en Derecho Tributario y Aduanero. Máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. Funcionario de la DIAN. Actualmente encargado de la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales RUB y el sistema de identificación de Estructuras sin Personería Jurídica de la Administración Tributaria de Colombia (DIAN).
- Juan Argibay Molina (Argentina): Abogado. LLm por la Universidad McGill. Máster en Derecho y Economía por la UTDT. Prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación. Coordinador del área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Moderador:
- Juan Parra (Colombia): Abogado. Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Socio Director en la firma ParPal Abogados. Fue asesor de la DIAN. Se desempeñó como jefe del grupo de intercambio internacional de información en materia tributaria. Lideró el grupo de trabajo de la DIAN encargado de la reglamentación del concepto de Beneficiario Final y la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica (SIESPJ).
Coordinan:
- Mariano Luchessi (Argentina): Doctorando y docente UBA.
- DIAN
Organizan:
- Maestría en Derecho Tributario UBA
- Comisión de Derecho Internacional Financiero y Tributario del CEDFDT