El combate al delito de lavado de activos. Cuestiones penales
El combate al delito de lavado de activos. Cuestiones penales
El pasado 6 de septiembre, en el Aula 217, se realizó un nuevo encuentro del Ciclo de debates sobre el Régimen Penal Tributario 2023, organizado por Observatorio de Derecho Penal Tributario y la UIF. En esa oportunidad, la jornada se denominó “El combate al delito de lavado de activos. Cuestiones penales”. Participaron en calidad de expositores/as: Manuel de Allende, Cristian Dellepiane, Luciana Trincheri y Leandro Ventura. La presentación estuvo a cargo de Natalia Crede. María Elena Lumiento moderó la reunión.
Natalia Crede introdujo el evento. Primeramente, afirmó: “Venimos a contarles lo que es la reforma del sistema normativo en previsión de lavados de activos y financiamiento del terrorismo en la Argentina”. Acto seguido, añadió sobre el estatus internacional de Argentina. “El Estado argentino es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que regula todo lo que es la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y la inversión en la proliferación de las armas de destrucción masiva en el mundo”, recordó y agregó que “el organismo dicta recomendaciones a nivel internacional que los miembros deben cumplir, si bien no es obligatorio, el no cumplir puede traer consecuencias financieras para el país”. Luego, se refirió a los motivos por los que se debería impulsar una reforma en nuestro país. “La normativa argentina se debía una actualización, la Ley 2.546 ya tenía muchos años y en función de las nuevas recomendaciones de la GAFI y de otras cuestiones que se tuvieron en cuenta, impulsamos la necesidad de reforma”, opinó. De esta manera, explicó los puntos principales de la misma. “Versa sobre cuatro ejes: la modificación del Código Penal (lavado y financiamiento del terrorismo), la reforma de la Ley 2.546, creación de un Registro Público de Beneficiarios Finales y la inclusión como sujetos obligados a los proveedores de servicios virtuales, para su inspección y, de ser necesaria, su sanción”.
A continuación, se promovió el intercambio entre los/as presentes y los/as expositores/as.