Información general del Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

CGLAFT 2025 - 13° Edición

MÁS ALLÁ DE LOS ESTÁNDARES GLOBALES. LA NECESIDAD DE COMBATIR AMENAZAS CONCRETAS CONTRA LOS INTERESES NACIONALES

Director

  • Juan Félix MARTEAU. Profesor Titular de Criminología. UBA. Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH/UBA) jfm@marteau.pro

Coordinador académico

  • Mg. Sebastián MARTINENCO. Coordinador Académico del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH/UBA). sm@finint.org

Información:
Modalidad: Virtual a través de plataforma Zoom con un (1) encuentro presencial obligatorios todos los meses.
Horas cátedra: 128 hs
Inscripción: febrero 2025
Período de cursada: marzo-2025 – diciembre 2025
Cursada: miércoles de 18 a 20 hs. (algunas clases tendrán una duración mayor en función de los temas y/o profesores participantes) y algunos jueves en el mismo horario en modalidad virtual con una (1) clase presencial por mes.

Programa

PRIMERA PARTE. COMPRENSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT

Unidad 1. Introducción al Sistema Nacional ALA/CFT
Unidad 2. Los estándares y la metodología de FATF-GAFI. Estado de situación regional, la perspectiva de GAFILAT.
Unidad 3. El subsistema de mitigación: la coordinación interinstitucional, la evaluación nacional de riesgos y la cooperación internacional.
Unidad 4. El subsistema de sanciones: la criminalización del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Unidad 5. El subsistema de sanciones: las sanciones financieras selectivas sobre personas o entidades designadas.
Unidad 6. El subsistema de sanciones: el uso de inteligencia financiera en la investigación penal del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Unidad 7. El subsistema de prevención: las políticas de prevención de los sujetos obligados identificación, gestión y mitigación de riesgos.
Unidad 8. El subsistema de prevención: La evaluación del sistema ALA/CFT de los sujetos obligados. Auditoría interna y Revisión Externa Independiente.
Unidad 9. El subsistema de prevención: los dispositivos de supervisión de los sujetos obligados. El régimen penal administrativo.
Unidad 10. El subsistema de prevención: el uso indebido de estructuras jurídicas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La identificación de los beneficiarios finales. Los convenios intercambio de información tributaria.

SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS DE LOS DELITOS CONEXOS MÁS RELEVANTES VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Unidad 11. Narcotráfico.
Unidad 12. Evasión Tributaria.
Unidad 13. Contrabando.
Unidad 14. Trata de personas.
Unidad 15. Terrorismo.
Unidad 16. La proliferación de armas de destrucción masiva.

TERCERA PARTE. EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Unidad 17. La industria Fintech y Regtech: desarrollo tecnológico e inclusión financiera, desafíos regulatorios en materia ALA/CFT. Situación regional.
Unidad 18. Criptoactivos y dinero digital. Tipologías de LA/FT y los desafíos regulatorios.
Unidad 19. Estructuración de un programa de Compliance y ALA/CFT en entidades fintechs.
Unidad 20. Principales amenazas para el Fintechs.
Unidad 21. Ciberdefensa y ciberseguridad.

Staff de profesores

Matías ALVAREZ
Juan ARGIBAY MOLINA
Jonathan BENSOUSAN
Mariano BORINSKY
Edgardo BUSCAGLIA
Regina CERONE
George CHAYA
Fernando CÓRDOBA
Delia CORTELETTI
Eugenio CURIA
Inés DATO
Germán DE LOS SANTOS
Guillermo EZQUERRA
Marcelo EL HAIBE
Guilherme FONSECA
Esteban FULLIN
Carolina GALTIERI
Eugenio GAYNOR
Germán GORDILLO
Miguel GUERRERO
Daniela HEREDIA
Diego IGLESIAS
Carlos JARAMILLO
Natán KOGAN
Paula KORN
Andrés KNOBEL
Ariel LIJO
Alejandra MANGANO
María Eugenia MARANO
Alexander MARQUEZ
Juan Félix MARTEAU
Alfonso MARTEL
Sebastián MARTINENCO
Javier MARTINEZ SANCHIZ
María Sol MAS
Alberto MENDOZA
Tomás MENDY
Hugo MIGUEL
Martín MONTERO
Santiago MORA
Sol MUÑOZ
Raúl PLEE
Celeste PLEE
Juan Cruz PONCE
Juan RODRÍGUEZ PONTE
Daniel RYBNIK
Ricardo SPADARO
Gilda SPOLTORE
Paulo STARC
Guillermo F. TREACY
Carlos TONELLI
Ricardo TORANZOS
Nicolás VERGARA
Mario VILLAR

Organiza:

Apoya:

Se puede abonar en hasta 8 cuotas con tarjeta de crédito Visa o Mastercard

Más información:
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 hs - Teléfono (+5411) 4811.8498
E-mail: pglaft@finint.org – Facebook: FundaciónFININT – Twitter @FundaciónFININT
Whatsapp: +54 9 11 4028-3841